Agentes da Polícia
Federal cumprem na manhã desta terça-feira, 31, oito mandados de prisão
temporária e 18 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que
cometia crimes financeiros contra a administração pública, sonegação
fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. Mais 20 mandados de
arresto de bens imóveis e 40 mandados de arresto de veículos, além de
bloqueio de contas bancárias, também serão cumpridos.
A Operação Gizé caça integrantes de uma organização criminosa composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadelphia Empréstimos Consignados Ltda e demais empresas coligadas. Segundo a PF, a maior parte dos clientes da empresa é de militares da Aeronáutica.
Os mandados estão sendo cumpridos em Belo Horizonte e Lagoa Santa. Foram coletados vários indícios de que a quadrilha capta recursos de terceiros e os paga com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
Também é apurada a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal, além de outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
A Operação Gizé caça integrantes de uma organização criminosa composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadelphia Empréstimos Consignados Ltda e demais empresas coligadas. Segundo a PF, a maior parte dos clientes da empresa é de militares da Aeronáutica.
Os mandados estão sendo cumpridos em Belo Horizonte e Lagoa Santa. Foram coletados vários indícios de que a quadrilha capta recursos de terceiros e os paga com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
Também é apurada a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal, além de outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Os investigados responderão por estelionato, formação de quadrilha,
falsidade documental, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e outros
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As penas, somadas, podem
chegar até noventa anos de prisão.
A investigação tem o conhecimento e a colaboração do Comando da
Aeronáutica e da SUSEG – Superintendência de Segurança da Caixa
Econômica Federal em Brasília.
A Polícia Federal prendeu, em 6 de fevereiro, o Diretor Operacional e Comercial do Grupo Filadélphia. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em sua residência. As ações fazem parte da Operação Gizé.
A Polícia Federal prendeu, em 6 de fevereiro, o Diretor Operacional e Comercial do Grupo Filadélphia. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em sua residência. As ações fazem parte da Operação Gizé.
As prisões temporárias do Presidente e
do 1º Vice-Presidente do Grupo Filadélphia e dos dois gerentes da Caixa
Econômica Federal foram prorrogadas por mais cinco dias, por
decisão da 4ª Vara da Justiça Federal da Sede em Minas Gerais.
Atenção militares: todos os que foram presos já estão libertos...fiquem alertas, não se deixem enganar; vcs são o alvo desses "predadores" famintos por dinheiro fácil.Parece que o pouco tempo que passaram na prisão não surtiu efeito: continuam a fazer empréstimos fraudulentos...parentes e amigos dos proprietários da filadelphia continuam a busca por novas vítimas...no final, quem "paga o pato" é sempre o militar, pois somente este é que assina dos documentos; mas quando recebe o dinheiro, tem que "repartir com a galera do bando" ISTO É UM ABSURDO! DENUNCIE ÀS AUTORIDADES! Trabalhar honestamente ainda é a melhor forma de conquistar os seus sonhos.
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