Operação Satiagraha

PF prende o banqueiro Daniel Dantas por desvio de verbas

O empresário Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta também estão entre os presos.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 8, a Operação Satiagraha, que investiga desvio de verbas e corrupção. Entre os presos, estão o banqueiro Daniel Dantas, do banco Opportunity, o empresário Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta.

As investigações iniciaram há quatro anos, como desdobramento do caso "Mensalão". A partir de documentos enviados pelo Supremo Tribunal Federal para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 2ª Vara Criminal Federal. Na apuração foram identificadas pessoas e empresas beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos.

Baseadas nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma grande organização criminosa, comandada por um banqueiro, envolvida com a prática de diversos crimes. Para a prática dos delitos, principalmente desvio de verbas públicas, o grupo possuía várias empresas de fachada.

Com o andamento da apuração, foi descoberta a existência de um segundo grupo formado por empresários e doleiros que atuavam no mercado financeiro como forma de "lavar" o dinheiro obtido em negócios escusos. Este grupo era comandado por um megainvestidor. Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras.

Há indícios inclusive do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve.

O trabalho mostrou que as duas organizações criminosas atuavam de forma interligada, com vários níveis de poder e decisão.

Foram presos também a irmã do banqueiro, Verônica Dantas; sua mulher, Maria Alice de Carvalho Dantas; seu ex-cunhado e diretor do banco, Carlos Rodenberg; o diretor Arthur Carvalho; o presidente do grupo Opportunity Dório Fermani; Daniele Silbergleid Ninio; Maria Amália Coutrim; e Rodrigo Bhering.

O SATIAGRAHA, expressão hindu, (resistência pela verdade) é uma resistência pacífica a serviço da Ética e da Verdade Moral.