Operação Pomar

A Polícia Federal, em ação com a Receita Federal, deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Pomar, com o objetivo de desarticular duas quadrilhas acusadas de importar mercadorias de modo irregular e remeter divisas ao exterior ilegalmente. Estima-se que deixaram de ser recolhidos 1,4 bilhão de reais aos cofres públicos.

As duas organizações criminosas têm origem numa mesma quadrilha e se valeriam de “laranjas”, que, usando documentos falsos, constituiriam empresas para realizar operações ilegais de comércio exterior, remeter para fora do país os valores obtidos e ocultar a identidade dos verdadeiros responsáveis. A mercadoria, que entrava no país por diversos portos, era trazida para a cidade de São Paulo e armazenada em depósitos, a partir dos quais era distribuída.

Durante os 4 anos de investigação, verificou-se a utilização de dezenas de pessoas jurídicas com capacidade econômico-financeira incompatível com as transações que realizavam.

Ao todo, a 2ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo expediu 17 Mandados de Prisão (13 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária). Foram expedidos, ainda, 67 Mandados de Busca e Apreensão. O cumprimento dos mandados acontece em 8 Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Alagoas, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal.

Participam da Operação Pomar 301 Policiais Federais e 136 Auditores da Receita Federal do Brasil.

Os acusados serão indiciados e responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de descaminho, sonegação fiscal, formação de quadrilha, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.